Метка: расследование

Главная » Статьи с Тегами "расследование"
Банковский партнер Bitfinex находится под пристальным надзором FINMA
18.09.2019 0 9
Банковский партнер Bitfinex, швейцарская фирма по оказанию финансовых услуг Global Trade Solutions AG, находится под пристальным надзором швейцарских финансовых регуляторов. Иск Управления по надзору за финансовым рынком (FINMA), по-видимому, был ...
Последний отчет по QuadrigaCX распутывает паутину правонарушений
23.06.2019 0 22
Представьте себе криптовалютную биржу, в которой средства пользователей и компаний не разделены и практически не ведется учет или бухгалтерский учет. А теперь представьте, что этой платформой управляет централизованная цепочка личностей, ...
CipherBlade: WSJ неправильно провел расследование об отмывании денег через ShapeShift
21.03.2019 0 39
Компания, которая проводит расследования в сфере блокчейн технологий, CipherBlade обвинила Wall Street Journal (WSJ) в использовании некорректных методов расследования и, таким образом, переоценке масштабов предполагаемого отмывания денег с помощью криптовалютного ...
ФБР ищет свидетелей и пострадавших для расследования мошеннического проекта Bitconnect
21.02.2019 0 30
Как и большинство мошенников, пройдет несколько лет, прежде чем основатели Bitconnect почувствуют всю тяжесть своих деяний. Однако правительство США хочет, чтобы жертвы и свидетели помогли привлечь к ответственности криптовалютную схему ...
Блокчейн-аналитики связывают 5 биткоин-адресов с канадской биржей QuadrigaCX
14.02.2019 0 36
Блокчейн-аналитики определили группу биткоин-адресов, которые, вероятно, принадлежат одному из так называемых холодных кошельков неудавшейся криптовалютной биржи QuadrigaCX. Это открытие заслуживает внимания в свете заявления QuadrigaCX о том, что она не ...
Аккаунт Сатоши Накамото P2PFoundation впервые за 4 года опубликовал пост
01.12.2018 0 160
Учетная запись P2pfoundation Сатоши Накамото, псевдонима создателя биткоина, недавно опубликовала пост впервые за четыре года после того, как ее взломали и продали в «dark web». В последнем посте учетной записи ...
Министерство юстиции США начало расследование манипуляций Tether
20.11.2018 0 106
Сообщается, что Министерство юстиции США (DOJ) открыло расследование, связанное с причастностью компании Tether, эмитента одноименного криптовалютного стейблкоина Tether (USDT) с привязкой к доллару США, и незаконными манипуляциями на рынке, в ...
Американские власти пустят 660 BTC с молотка
21.10.2018 0 104
Федеральная служба исполнения наказаний и судебных приставов США объявила о проведении аукциона изъятых биткоинов на сумму $4 млн. Аукцион пройдёт в ноябре, и на нем будет представлено примерно 660 BTC, ...
Эксклюзив: бывший директор ФБР Луис Фри о деньгах Tether и криптовалютах
04.08.2018 0 137
Данное интервью проведено корреспондентом Yahoo Finance Даниэлем Робертсом (Daniel Roberts), представляем вашему вниманию его расшифровку. Интересные факты расследования о Tether, также вы сможете найти для себя реальные бизнес-кейсы, идеи, нюансы ...
21e800: необычное число хеша устроило переполох в соцсетях
23.06.2018 0 129
#00000000000000000021e800c1e8df51b22c1588e5a624bea17e9faa34b2dc4a Это хэштег, но не просто хэштег. По всей вероятности, это самый длинный и самый загадочный, который когда-либо существовавший в криптовалютном сообществе. Создавший сотни тысяч обсуждений, теорий, разгадок и споров. ...
bitcoinBitcoin
$ 8,144.86
$ 8,144.86
4.09%
rippleXRP
$ 0.249533
$ 0.249533
4.36%
ethereumEthereum
$ 176.35
$ 176.35
4.07%
litecoinLitecoin
$ 55.88
$ 55.88
5.17%
stellarStellar
$ 0.065300
$ 0.065300
8.13%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X