Преступность

Главная » Категория "Преступность"
Список крипто-плохишей 2021
31.12.2021 0 590
2021 год выдался для криптовалютной отрасли, мягко говоря, напряженным и богатым на события. В этом году произошел приток институциональных инвестиций в криптовалюту, бум NFT, а одна страна приняла биткоин (BTC) ...
Мошенники на криптовалютных YouTube-каналах
29.11.2021 0 644
Вместе с ростом популярности цифровых валют увеличивается число всевозможных мошеннических схем, связанных с криптовалютой. В последнее время для обмана потенциальных жертв все чаще используются YouTube-каналы. В криптовалютном пространстве YouTube считается ...
В Гонконге найдена преступная группировка, отмывавшая деньги через криптовалюту
24.07.2021 0 1034
Правоохранительные органы Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в отмывании денег через криптовалютные кошельки и банковские счета на общую сумму в $155 миллионов. По словам представителей городской таможенной службы, на их ...
Росс Ульбрихт о Биткоине — первое интервью из заключения
24.06.2021 0 1377
На прошедшей в Майями конференции «Bitcoin 2021» было воспроизведено телефонное интервью с основателем Silk Road Россом Ульбрихтом, отбывающем наказание в тюрьме строгого режима в город Тусон, штат Аризона. Ульбрихт говорил ...
Власти США конфисковали биткоины связанные с Silk Road на сумму более $1 млрд
06.11.2020 0 1594
Правительство США конфисковало биткоины (BTC) на сумму более 1 млрд долларов США, которые были связаны с криминальной торговой интернет-площадкой Silk Road. Согласно судебному документу, правительство США подало иск о конфискации ...
За руководителя Petro правительство США объявило награду в размере $5 млн
02.06.2020 0 1683
Правительство США объявило награду в размере $5 миллионов за руководителя Petro, но судебные документы предполагают, что национальная криптовалюта Венесуэлы не является первопричиной, предполагается использование схем по уклонению от санкций. Хоселит ...
Хакер продает данные, предположительно связанные с владельцами Ledger, Trezor и Bnktothefuture
25.05.2020 0 1294
По данным веб-портала онлайн-мониторинга Under the Breach, хакер пытается продать информацию о клиентах, полученную от таких компаний, как Keepkey, Trezor, Ledger и даже с инвестиционной платформы Bnktothefuture. По всей видимости, ...
ФБР: Ransomware обошлись жертвам в $144 милн в BTC за последние 6 лет
27.02.2020 0 731
Хакеры-вымогатели с 2013 года заставили перевести огромное количество биткоинов (BTC), согласно презентации Федерального бюро расследований США. В период с октября 2013 года по ноябрь 2019 года жертвы выплатили хакерам-вымогателям примерно ...
Платформа bZx снова атакована, украдено около $645 тыс в ETH
18.02.2020 0 701
Платформа криптовалютного кредитования bZx подвергалась атаке — снова. На этот раз предполагаемая потеря составляет 2388 эфира (ETH), то есть почти $645000 (на момент написания статьи). «Эта атака выглядит как атака ...
Винник до сих пор не экстрадирован, несмотря на обвинения в отмывании $4 млрд
27.12.2019 0 510
Греция пока не будет экстрадировать россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-E. Несмотря на принятое решение об экстрадиции во Францию, конечным пунктом назначения скорее ...
©The Blockchain Journal, 2021
X