Мужчина признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты

Главная » Преступность » Мужчина признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты
27.08.2019 от
Мужчина признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты

Мужчина из Лос-Анджелеса согласился признать себя виновным в совершении операций по отмыванию денег в размере $25 миллионов, частично совершенных с помощью криптовалютной биржи и биткоин-банкомата, которым он управлял.

Кунал Калра (Kunal Kalra), известный как «coinman», был обвинен 23 августа в окружном суде Соединенных Штатов по Центральному округу Калифорнии. Он согласился признать себя виновным по четырем пунктам обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу и отмыванию денег.

Согласно заявлению Министерства юстиции, с мая 2015 года по октябрь 2017 года 25-летний мужчина управлял криптовалютной биржей без лицензии на передачу денег. Биржа обрабатывала транзакции между биткоинами и долларами, а его клиентами были торговцы наркотиками и иные преступники. Калра также признал, что у него есть банкомат, который позволяет его клиентам обменивать биткоин на наличные, не раскрывая их личности.

Правоохранительные органы изъяли у него около $889 000 наличными, 54,3 биткоина и другие криптовалюты. Калре грозит пожизненное заключение.

Как вы относитесь к таким инцидентам, которые «порочат» криптовалютную индустрию? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.


Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat

Поделиться
bitcoinBitcoin
$
10.233,55
$
10.233,55
0.66%
rippleXRP
$
0,268804
$
0,268804
1.15%
ethereumEthereum
$
187,00
$
187,00
1.87%
litecoinLitecoin
$
73,05
$
73,05
1.63%
stellarStellar
$
0,069046
$
0,069046
1.01%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X