Дилер фентанила, арестованный в США, лишился более $4 миллионов в виде BTC и банкнот

Главная » Преступность » Дилер фентанила, арестованный в США, лишился более $4 миллионов в виде BTC и банкнот
31.07.2019 от
Дилер фентанила, арестованный в США, лишился более $4 миллионов в виде BTC и банкнот

Королю даркнета недавно пришлось утратить около $4 миллионов, большая часть которых была в биткоинах и различных банкнотах. Вся история закончилась по классике — контрольная закупка полицейскими.

Ричард Кастро (Richard Castro) из Флориды признал себя виновным в распространении и хранении трех запрещенных для свободного распространения веществ. Он распространял карфентанил, фенилфентанил и фентанил, за это он получит минимальное наказание в 10 лет, но возможно и пожизненное заключение. Его также обвиняют в отмывании денег.

Что интересно, Кастро лишился активов на сумму около $4 миллионов. Король даркнета хранил большую часть своего богатства в биткоинах, но также имел 100 квадриллионов банкнот Зимбабве. Средства в BTC хранились на нескольких адресах. В общей сложности властями были конфискованы $4 156 198.

Кастро использовал имя пользователя «Chemsusa», «Chems_usa» и «Chemical_usa», часто посещая даркнет маркет Dream Market. По его словам, он, предположительно, совершил около 3200 транзакций на других даркнет-маркетах, более половины из которых на AlphaBay. Часто эти лекарства продавались за биткоины, а затем передавались в наличные по различным каналам. Одной из таких стратегий была покупка долларов Зимбабве, которые наводнили рынок в экстремальных номиналах. Другие ценности также использовались для преобразования биткоина в другие формы стоимости, которые он мог использовать лично.

Проблема возникла у Кастро, когда в прошлом году обанкротились многие торговые даркнет площадки. В результате вор в законе решил полагаться на прямые сделки, часто через зашифрованную электронную почту. Все его схемы и операции смог раскрыть тайный агент.

Приговор Кастро назначен на 25 октября. На данный момент точное количество биткоинов и все ли они конфискованы неизвестно, а также планируют ли правоохранительные органы выставить на аукцион BTC, которые они конфисковали.

Как вы думаете, сколько «грязных денег» хранится в биткоинах? Напишите свои мысли в комментариях ниже.


Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat

Поделиться
bitcoinBitcoin
$
0,00
$
0,00
0.45%
rippleXRP
$
0,00
$
0,00
1.59%
ethereumEthereum
$
0,00
$
0,00
2.53%
litecoinLitecoin
$
0,00
$
0,00
5.09%
stellarStellar
$
0,00
$
0,00
3.77%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X