Окружной прокурор США обвиняет 3 лиц в отмывании миллионов с помощью биткоинов

Главная » Преступность » Окружной прокурор США обвиняет 3 лиц в отмывании миллионов с помощью биткоинов
18.04.2019 от
Окружной прокурор США обвиняет 3 лиц в отмывании миллионов с помощью биткоинов

Окружной прокурор Манхэттена предъявил обвинение группе лиц, которые, якобы, продавали наркотики и отмывали миллионы долларов с помощью биткоинов (BTC).

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший (Cyrus R. Vance, Jr), Секретная служба США, Служба почтовой инспекции США (USPIS) и Служба внутренней безопасности США (HSI) предъявили обвинения Честеру Андерсону (Chester Anderso) и его сообщникам-преступникам Джарретту Кодду (Jarrette Codd) и Рональду Маккарти (Ronald Maccarty). Обвиняемые, предположительно, продавали в даркнете и затем отправляли «сотни тысяч» таблеток поддельных лекарств.

Власти изъяли от 420 000 до 620 000 таблеток алпразолама, 500 пергамина героина с фентаниловыми добавками и некоторое количество метамфетамина, кетамина и гамма-гидрокси-масляной кислоты (ГОМК) и др. Это стало крупнейшим подобным захватом в истории штата Нью-Джерси.

Как сообщается, предполагаемым преступникам, удалось продать наркотики покупателям из 43 штатов и ​​отмыть биткоины на сумму 2,3 миллиона долларов США, используя предварительно загруженные дебетовые карты и снимая наличные в банкоматах. Эти лица обналичили более 1 миллиона долларов США. Им предъявлены обвинения в сговоре четвертой и пятой степени, а также в отмывании денег первой степени.

Совсем недавно федеральное жюри присяжных США признало виновными двоих предполагаемых киберпреступников в распространении вредоносных программ для кражи учетных данных кредитных карт и незаконного взлома криптовалютных кошельков. По сообщениям, зараженные компьютеры также зарегистрировали более 100 000 учетных записей электронной почты AOL, которые использовались для дальнейшего распространения вредоносного ПО, при этом миллионы писем отправлялись на украденные адреса.

Ранее The Blockchain Journal сообщал, что трейдер с LocalBitcoins, Джейкоб Баррелл (Jacob Burrell), который продал биткоины более чем тысяче человек в США, будет отбывать два года в федеральной тюрьме за нелицензионную передачу денег. Буррелл Кампос (Burrell Campos), гражданин Мексики, заработал более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе в период с 2015 по 2018 год.


Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat — чат

Поделиться
bitcoinBitcoin
$ 5.886,00
$
5.886,00
0.28%
rippleXRP
$ 0,299104
$
0,299104
1.67%
ethereumEthereum
$ 169,79
$
169,79
3.68%
litecoinLitecoin
$ 73,62
$
73,62
3.51%
stellarStellar
$ 0,093678
$
0,093678
4.4%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X