Пользователь LocalBitcoins получил 2 года за нелицензионную передачу денег

Главная » Преступность » Пользователь LocalBitcoins получил 2 года за нелицензионную передачу денег
09.04.2019 от
Пользователь LocalBitcoins получил 2 года за нелицензионную передачу денег

Пользователь LocalBitcoins, который продал биткоины (BTC) более чем одной тысяче человек в Соединенных Штатах, будет отбывать двухлетний срок в федеральной тюрьме, об этом стало известно из пресс-релиза офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии.

Гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 тыс. от продаж BTC на P2P-платформе в период с 2015 по 2018 год.

По словам прокуроров, Баррелл предоставлял услуги по обмену другим пользователям платформы с применением личных встреч, переводов через банкоматы и MoneyGram, без проведения необходимых проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) и должной осмотрительности в отношении источника поступающих фиатных средств.

Находясь под арестом с августа прошлого года, в октябре Баррелл признал себя виновным в предъявленных обвинениях. Он признался, что он и другие неназванные лица ежедневно перевозили тысячи долларов через границу США и Мексики и совершали обменные операции с дилером драгоценных металлов из Сан-Диего Джозефом Кастильо (Joseph Castillo).

В дополнение к предъявленному сроку, Якоб также потеряет всю сумму в 823 357 долларов США, которую он получил от своей деятельности.

Число аналогичных историй продолжает расти. Они касаются неформальных трейдеров США, которых преследовали власти на фоне опасений, что они способствуют дестабилизации экономики. Изначально Барреллу грозило до пяти лет за решеткой.

«Сегодняшнее вынесение приговора Барреллу является напоминанием тем незаконным и нелицензированным денежным менялам, что законы и правила применяются к сделкам с криптовалютой так же, как и к другим типам финансовых транзакций», — прокомментировал специальный агент Дэвид Шоу (David Shaw), отвечающий за расследования внутренней безопасности в Сан-Диего.

Как сообщает издание The Star, на прошлой неделе судья в Канаде приказал конфисковать $1,4 млн. в BTC у интернет-торговца наркотиками, что пока является крупнейшей в стране такого рода конфискацией.


Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat — чат

Поделиться
bitcoinBitcoin
$ 5.324,00
$
5.324,00
1.54%
rippleXRP
$ 0,332158
$
0,332158
0.08%
ethereumEthereum
$ 174,92
$
174,92
1.31%
litecoinLitecoin
$ 82,42
$
82,42
1.07%
stellarStellar
$ 0,116860
$
0,116860
0.55%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X