Расследование крупного дела о мошенничестве в Таиланде привело к сотрудникам банка и фондовому инвестору

Главная » Преступность » Расследование крупного дела о мошенничестве в Таиланде привело к сотрудникам банка и фондовому инвестору
16.08.2018 от
Расследование крупного дела о мошенничестве в Таиланде привело к сотрудникам банка и фондовому инвестору

В деле о случае мошенничества, в котором один из финнов потерял 5 564 биткоина, теперь фигурируют новые тайские лица, включая фондового инвестора и сотрудников банков.

Согласно отчету Bangkok Post, сейчас проверяются Прасит Сризуван, инвестор на фондовой бирже Таиланда, а также сотрудники трёх коммерческих банков.

Хотя закон страны требует, чтобы сотрудники сообщили в  ведомство по борьбе с отмыванием денег, когда перевод превышает $60 000, полиция заявляет, что сотрудники  банка этого не сделали. Ранее портал CCN сообщал о том, что было совершено несколько трансферов выше $600 000 на разные аккаунты после того, как украденные биткоины были выведены с электронных кошельков.

Банковские сотрудники нарушили закон Таиланда 

Согласно отчетам, полиция сейчас думает о том, чтобы оштрафовать банки, сотрудники которых были замешаны в деле, а также и ответственных за это сотрудников. Фондовый инвестор Сризуван хочет устроить переговоры с финном Аарни Отавой Сааримаа, у которого тайская банда украла  биткоины, чтобы избежать судебного процесса. В жалобе, которую Сааримаа подал в январе этого года, финн обвинил Сризуван в том, что тот получил 66.5 млн бат (около $2 млн), чтобы приобрести акции от его имени, но вместо этого тот украл деньги.

«Банда «развела» жертву для того, чтобы она перевела 5 564 биткоина на электронные кошельки, убедив, что эти деньги пойдут на покупку акций трёх компаний. Но акций владелец денег так и не получил.»

Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat — чат

Поделиться
bitcoinBitcoin
$
7.988,16
$
7.988,16
0.92%
rippleXRP
$
0,254173
$
0,254173
0.12%
ethereumEthereum
$
172,70
$
172,70
0.88%
litecoinLitecoin
$
55,48
$
55,48
1.44%
stellarStellar
$
0,058634
$
0,058634
0.12%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X