В Китае полиция прикрыла криптопирамиду на $13 млн

Главная » Преступность » В Китае полиция прикрыла криптопирамиду на $13 млн
19.04.2018 от
В Китае полиция прикрыла криптопирамиду на $13 млн

В одном из китайских городов полиция арестовала создателей мошеннической криптовалютной схемы, в рамках которой незаконным путем было получено около $13 миллионов долларов от более чем 13 000 человек.

Как сообщают местные СМИ,  схема была запущена 28 марта этого года после нескольких месяцев подготовки главным подозреваемым по фамилии Чжэн, а также трех его сообщников. В ходе  расследования было выяснено, что в этой схеме использовалась криптовалюта под названием Da Tang Coin (DTC), которая связана с DTC Holding — фирмой,  контролируемой подозреваемым и зарегистрированной в Гонконге.

В различных рекламных мероприятиях в нескольких городах страны представители проекта утверждали, что новые участники могут заработать 80 000 юаней (примерно 13 000 долларов) в день при первоначальных инвестициях в размере 480 000 долларов для покупки DBTC по цене 0.5 доллара за токен. Эти обещания высоких доходов основывались на комиссии от развития дочерних сетей и потенциальной прибыли после того, как токен появится на нескольких биржах.

Чтобы сделать проект более убедительным, подозреваемые наняли иностранца, который выступал в роли председателя DTC Holding и должен был создать компании имидж международного блокчейн-стартапа. По данным China Daily, этим человеком стал Евгений Субботин, который посещал мероприятие DTC Holding в Сиане в качестве генерального директора.

В сообщении также говорится, что компания рекламировала потенциал DBTC, заявляя, что она попадет в листинг нескольких бирж, таких как Shangya, U-Coin и ZB.com. Субботин также заявлял, что токен в конечном итоге будет использоваться реальной жизни, включая розничные платежи, гостиничный бизнес и образование.

Полиция Сианя приступила к расследованию 5 апреля после получения жалоб от жителей города, которые вложили средства в эту пирамиду. В этом году Министерство безопасности Китая, агентство, которое контролирует полицейские силы страны, начало прикладывать больше усилий к борьбе с финансовыми преступлениями. В январе министерство заявило, что оно продолжит борьбу с криптовалютными пирамидами.

Источник

Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat — чат

Поделиться
bitcoinBitcoin
$ 8.573,00
$
8.573,00
0.57%
rippleXRP
$ 0,433220
$
0,433220
0.08%
ethereumEthereum
$ 267,06
$
267,06
1.66%
litecoinLitecoin
$ 113,04
$
113,04
0.71%
stellarStellar
$ 0,134042
$
0,134042
1.26%
TelegramВконтактеЯндекс Зен
Вакансии
Все вакансии блокчейн индустрии в одном месте
©The Blockchain Journal, 2019
X